公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-056

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会议室。

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李嘉力
6.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定,本次会议无需有关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2025-056

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 115,419,400 股，占公司有表决权股份总数的 93.8369%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监一人列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同科供应链股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,419,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

公告编号：2025-056

（二） 审议通过《关于修订公司相关治理制度<尚需提交股东会审议>
的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,419,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三） 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-056

普通股同意股数 115,419,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 备查文件
《山东同科供应链股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
山东同科供应链股份有限公司
董……
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