公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-007

证券代码：837835 证券简称: 中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

主要交易内 预计 2021 年发 2020 年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 玻璃采购 50,000,000.00 9,177,226.00 公司经营发展需要
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

为公司借款提

供担保，银行

其他 承兑汇票和履 100,000,000.00 22,000,000 公司经营发展需要
约保函的保证

担保

合计 - 150,000,000.00 31,177,226 -

公告编号：2021-007

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：许传惠

住所：杭州市西湖区世贸丽晶城玉泉苑

2. 自然人

姓名：张晓芳

住所：杭州市西湖区世贸丽晶城玉泉苑

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江慧玻科技有限公司

住所：嵊州市甘霖镇南工贸区

注册地址：嵊州市甘霖镇南工贸区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：黄哲军

实际控制人：许传惠、张晓芳

注册资本：10,000,000.00

主营业务：玻璃深加工技术及智能玻璃等；

关联关系

张晓芳为公司控股股东、实际控制人、董事长，许传惠为公司实际控 制人、董事兼董事会秘书。浙江慧玻科技有限公司为同一实际控制人控制 之企业。

公告编号：2021-007

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关
于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，并提交 2020 年年度股东大会审
议。同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 2
票，张晓芳、许传惠为关联董事，回避表决。该议案经股东大会审议后生 效。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人许传惠、张晓芳无偿为公司借款提供担保，不存在损 害公司和其他股东利益的情形。

公司与浙江慧玻科技有限公司发生购销业务，价格根据市场价格定 价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业
务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2021-007

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在 损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
《中哲创建科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司
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