公告日期:2021-07-08
公告编号:2021-018
证券代码:837835 证券简称:中哲创建 主办券商:财通证券
中哲创建科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 07 月 08 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张晓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股
公告编号:2021-018
份总数 49,440,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.67%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张晓芳、许传惠、沈小校、吴彦波、章鑫钢为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 49,440,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公告编号:2021-018
1.议案内容:
公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举陈颖、罗会春为公司第二届监事会监事候选人,与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 49,440,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况(如有)
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张 晓 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次 审议通过
芳 8 日 临时股东大会
许 传 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次 审议通过
惠 8 日 临时股东大会
沈 小 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次 审议通过
校 8 日 临时股东大会
吴 彦 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次 审议通过
波 8 日 临时股东大会
章 鑫 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次 审议通过
钢 8 日 临时股东大会
罗 会 监事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次 审议通过
春 8 日 临时股东大会
陈颖 监事 任职 2021 年 7 ……
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