公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券
中哲创建科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以电话
方式发出
5. 会议主持人：张晓芳
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，中哲创建科技股份有限公司 2025 年预计向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信 10000 万元（含此金额以下，以最终审批额为准）。

子公司发生银行贷款、综合授信的，在上述额度内执行。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，担保金额、担保方式等最终以实际签署的担保合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产（包括但不限于固定资产、知识产权等）为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的情况下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方办理授信提供无偿担保（包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等担保方式。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2025-001

《中哲创建科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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