公告日期：2025-07-28

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837835 中哲创建 2025 年 8 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程》的议案 √

《关于修订公司治理制度》的议

2 √

案

1、根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和
经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。
2、根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对如
下相应规章制度：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事
规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、
投资者关系管理制度、利润分配管理制度、总经理工作制度、董事会
秘书工作制度、募集资金管理制度、年度报告重大差错责任追究制度、 信息披露管理制度进行了修订。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二） 登记时间：2025 年 8 月 19 日 9 时

（三） 登记地点：中哲创建科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：会议联系方式：联系人：许传惠、联系电话：

0571-88157680
（二） 会议费用：与会股东交通费用、食宿自理。
五、 备查文件
《中哲创建科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中哲创……
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