公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通
证券

中哲创建科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，中哲创建科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 4月 24 日审议并通过：

任命方彩红女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议
通过日起至本届董事会届满止，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命方彩红女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议
通过日起至本届董事会届满止，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒

公告编号：2026-011

对象。
（二） 任免原因

因公司经营发展需要。
（三） 新任董监高人员履历

方彩红女士，1994 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，税务师，
中级会计师。2015 年 11 月至 2017 年 3 月，就职于杭州金手指会计

服务有限公司，任成本会计；2017 年 5 月至今，就职于中哲创建科
技股份有限公司，任总账会计。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法
律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2026-011

三、 备查文件
《中哲创建科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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