公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-011

证券代码：837836 证券简称：龙宇医药 主办券商：国盛证券
江西龙宇医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚鹏宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,508,896 股，占公司有表决权股份总数的 90.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-011

公司董事会秘书胡晓伟先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年公司计划与公司股东龚鹏宇、胡晓琴达成关联交易，交易标的为接受龚鹏宇、胡晓琴提供的财务资助 3000 万元；向银行等金融机构申请贷款总量不超过 5000 万元并由公司股东龚鹏宇、胡晓琴为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东龚鹏宇、胡晓琴、胡晓伟回避表决。
（二）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,508,896股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会成员的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-011

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名龚鹏宇、胡晓琴、彭艳琴、窦月琴、张鹏为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会成员将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,508,896股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名王琳、熊江为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,508,896股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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