
公告日期:2025-03-03
江西龙宇医药股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道66号
主办券商
国盛证券
(江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌
分行营业大楼)
2025年2月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
江西龙宇医药股份有限公司(加盖公章)
年 月 日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、龙宇医药 指 江西龙宇医药股份有限公司
杭州觅鹏 指 杭州觅鹏企业管理合伙企业(有限合伙)
方盛制药 指 湖南方盛制药股份有限公司
股东大会 指 江西龙宇医药股份有限公司股东大会
董事会 指 江西龙宇医药股份有限公司董事会
监事会 指 江西龙宇医药股份有限公司监事会
高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》 指 《江西龙宇医药股份有限公司章程》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司
审计机构、会计师事务所 指 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 江苏孙吴律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30
日
本次定向发行、本次股票 指 江西龙宇医药股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行
发行、本次发行
本发行情况报告书 指 江西龙宇医药股份有限公司股票定向发行情况报告书
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 江西龙宇医药股份有限公司
证券简称 龙宇医药
证券代码 83……
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