公告日期：2019-04-18

公告编号:2019-017
证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券
山西睿信智达传媒科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易情况

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据公司发展情况及资金需求情况，公司预计2019年度日常性关联交易如下：

序号 关联方 交易内容 2019年预计发
生金额（万元）
1 段晋伟 为公司及其控股子公司向金融机构

贷款提供连带责任担保或反担保 2,000

2 高琳

合计 2,000

（二）关联方关系概述

关联方段晋伟为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，持有公司股份3,760,000股，本次交易构成了公司的关联交易。

关联方高琳为段晋伟的配偶、公司实际控制人，担任公司董事，持有公司股份1,000,000股，本次交易构成了公司的关联交易。
（三）表决和审议情况

公司于2019年4月18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，本议案关联董

公告编号:2019-017
事段晋伟回避表决，关联董事高琳系段晋伟的配偶，回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人

山西省太原市杏花岭区国师 - -

段晋伟

街3号2号楼1单元2户

山西省太原市迎泽区南内环 - -

高琳

街49号2号楼3单元10号

（二）关联关系

关联方段晋伟为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司3,760,000股，占公司总股本的37.60%。

关联方高琳为段晋伟的配偶、公司实际控制人，担任公司董事，持有公司股份1,000,000股，占公司总股本的10.00%。
三、交易协议的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议。
四、定价依据及公允性

关联方段晋伟、高琳自愿为公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿

公告编号:2019-017
原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

本次关联交易有助于公司补充流动资金，有助于公司的日常经营及长久发展，利于保障公司及股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。
（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方为公司借款提供担保经公司董事会审议，并提交股东大会审议，并不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次关联交易不会导致公司对关联交易形成依赖。
六、备查文件

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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