公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-030

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段晋伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.98%。

公告编号：2019-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举郭芳为公司第二届董事会董事》的议案1.议案内容：

公司原董事孙彬已经向公司提出辞去董事的申请，且公司已经同意其申请。为了使公司运转顺畅，现选举郭芳为公司第二届董事会董事，任期从本次股东大会审议通过至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

同意股数 7,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于同意公司办理营业执照延期》的议案
1.议案内容：

同意公司将营业期限延长至 2039 年 11 月 30 日。

2.议案表决结果：

同意股数 7,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-030

本议案不涉及回避表决事项。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭芳 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次 审议通过

13 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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