公告日期：2025-05-15

公告编号： 2025-011
证券代码： 837837 证券简称： 睿信传媒 主办券商： 西部证券
山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事长、监事会主席，高级管理人员换届公告
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年
5 月 15 日审议并通过：
选举段晋伟先生为公司董事长，任职期限三年， 自 2025 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,760,000 股，占公司股
本的 37.6%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任段晋伟先生为公司总经理，任职期限三年， 自 2025 年 5 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,760,000 股，占公司股
本的 37.6%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任仇志军先生为公司副总经理，任职期限三年， 自 2025 年 5
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。公告编号： 2025-011
聘任郭芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年， 自 2025 年 5
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
聘任高艳虹女士为公司财务负责人，任职期限三年， 自 2025 年
5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%， 不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年
5 月 15 日审议并通过：
选举高艳女士为公司监事会主席，任职期限三年， 自 2025 年 5
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司
股本的 10%， 不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
仇志军：男， 1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于西安工业学院装潢艺术专业，大专学历。 2005 至 2010 年，任
职于北京九易广告有限公司， 2011 年至 2017 年，任职于银都奥美山
西分公司，自 2017 年 4 月以来担任山西睿信智达传媒科技股份有限
公司策划经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、公告编号： 2025-011
部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最
低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导
致董事会成员中无公司职工代表 ， 未导致审计委员会的构成不符合
《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知
识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员换届是公
司治理的正常需求，有利于公司长远发展。公司将一如既往履行职责，
进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生
产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一） 《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第四届董事会第一
次会议决议》
（二） 《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第四届监事会第一
次会议决议》
山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。