公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-015

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券
山西睿信智达传媒科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电
话方式通知。

5.会议主持人：董事长段晋伟

6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于 2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

详细内容请见公司于 2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》：（公告编号：2025-019）。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

详细内容请见公司于 2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》：（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议召开2025 年第一次临时股东会，对修订公司章程，修订部分公司治理制

公告编号：2025-015

度的事项进行开会讨论。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
二、 备查文件
《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事会
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