公告日期：2025-12-04

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837837 睿信传媒 2025 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

1、 拟修订《公司章程》公告 （公告编号：2025-017）

2、 《股东会议事规则》 （公告编号：2025-018）

3、 《董事会议事规则》 （公告编号：2025-019）

4、 《监事会议事规则》 （公告编号：2025-020）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:30—10:00。

（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：郭芳

联系电话：0351-3194555

联系地址：太原市杏花岭区北中环街富力中心 6 层

邮政编码：030000
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、 备查文件

（一）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《山西……
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