公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 7 日以电话方式
通知
5. 会议主持人：段晋伟
6. 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司购买樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限
合伙）的财产份额》的议案
1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟购买张晓斌、王科、周坚刚、刁龙、高超共 5 人持有的樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）80%的财产份额（张晓斌、王科、周坚刚、刁龙、高超分别持有的比例为 25%、24%、11%、10%、10%），对应出资额为人民币 800 万元，购买价格为人民币 800 万元。公司支付全部股权转让款后，双方办理股权变更登记手续。

本次交易完成后，公司持有樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）100%的财产份额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

（二） 审议通过《关于公司设立全资子公司广电惊喜汇（山西）网络科技有限公司》的议案
1 议案内容：

公司拟出资设立全资子公司广电惊喜汇（山西）网络科技有限公司，注册地为山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号思软公司众创空间，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。拟经营范围：电子商务、互联网零售、计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，动漫画的制作。设计、制作、代理各类广告，计算机、软件及辅助设备、企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），计算机系统集成（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。需要行政许可的项目由设立的公司进行申请。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

三、 备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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