公告日期：2020-01-15

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券
山西睿信智达传媒科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

公司拟出资设立全资子公司广电惊喜汇（山西）网络科技有限公司，注册地为山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号思软公司众创空间，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司广电惊喜汇（山西）网络科技有限公司的议案》，表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资事项在董事会通过后，不需
提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资无需经过政府有关部门批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融
属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：广电惊喜汇（山西）网络科技有限公司
注册地：山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号思软公司众创空间
经营范围：电子商务、互联网零售、计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，动漫画的制作。设计、制作、代理各类广告，计算机、软件及辅助设备、企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），计算机系统集成。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： （单位：元）

出资额或投资 出资方式 认缴/实 出资比例或持
投资人名称

金额 缴 股比例

山西睿信智
达传媒科技

1,000,000.00 人民币 认缴 100.00%

股份有限公
司
三、 对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关文件。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，有利于公司开拓全国市场，进一步提高公司综合竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。
五、 备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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