公告日期：2026-04-23

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司办公室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837837 睿信传媒 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请山西晋商律师事务所两位律师进行见证并出具法律意见书。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要

3 √

的议案》

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊

7 √

普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

1、 2025 年年度报告公告 （公告编号：2026-001）

2、 第四届董事会第四次会议决议公告 （公告编号：2026-002）

3、 第四届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2026-003）

4、 2025 年年度报告摘要公告 （公告编号：2026-005）

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4……
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