公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-025

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中电科安科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》
1.议案内容：

本次股票发行由发行对象以现金方式认购，募集资金将用于全资子公司安徽科安的厂房装修、设备采购等企业生产建设和补充公司流动资金，以满足公司未

公告编号：2024-025

来在主营业务领域发展的资金需求。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中电科安科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署<中电科安科技股份有限公司定向发行股票附条件生
效的认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订《中电科安科技股份有限公司定向发行股票附条件生效的认购协议》（含补充协议），该股份认购协议经公司董事会、股东大会批准并且本次股票发行取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次股票发行为现金认购，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

（四）审议通过《关于修改中电科安科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

本次公司定向发行将导致公司章程相关内容相应发生变更，根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。本次变更后的《公司章程》以工商登记机关
核准的内容为准。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议
案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司及子公司安徽科安拟就本次定向发行设……
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