公告日期：2024-12-30

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数102,997,018 股，占公司有表决权股份总数的 85.8309%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事宋安澜、易发因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<中电科安科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

本次股票发行由发行对象以现金方式认购，募集资金将用于全资子公司安徽科安的厂房装修、设备采购等企业生产建设和补充公司流动资金，以满足公司未
来在主营业务领域发展的资金需求。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中电科安科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,997,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署<中电科安科技股份有限公司定向发行股票附条件生
效的认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订《中电科安科技股份有限公司定向发行股票附条件生效的认购协议》（含公司、公司实际控制人吕文奎与发行对象签订的《股份认购协议之补充协议》），该股份认购协议经公司董事会、股东大会批准并且本次股票发行取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,316,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕文奎、新余
鑫安控投资管理中心(有限合伙)。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次股票发行为现金认购，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,997,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改中电科安科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

本次公司定向发行将导致公司章程相关内容相应发生变更，根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。本次变更后的《公司章程》以工商登记机关
核准的内容为准。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,……
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