公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-003

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事宋安澜因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

为满足公司运营对资金的需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京九

公告编号：2025-003

龙山支行申请 1000 万流动资金借款，使用期限为自双方签订的借款合同生效之日起的 12 个月内，具体借款额度以实际签订的流动资金借款合同为准。公司董事长、控股股东、实际控制人吕文奎拟为公司办理中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行 1000 万借款提供个人连带责任保证担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。公司视实际经营需要将在借款额度范围内办理具体有关业务。最终发生额以实际借款为准，借款的利息和费用、利率等条件由本公司与借款银行协商确定。公司董事会授权公司管理层办理上述借款额度内的一切授借款的相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案免于关联交易披露，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中电科安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中电科安科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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