公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-021

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年7 月 25 日审议并通过：

提名顾斌先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日开始至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司 2025 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于补选公司董
事的议案》,根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名顾斌为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

顾斌，1987 年出生，硕士学历。

2010 年 8 月至 2011 年 2 月，在微宏新材料（湖州）有限公司任职研发工程师；2012
年 1 月至 2016 年 10 月，在东华工程科技股份有限公司任职管道&设备布置工程师 2016
年 12 月至今，在合肥桉树资本管理有限公司任职执行董事、合伙人，参与管理的基金（累计 45 亿）：合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）、肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）、定远县兴远产业投资发展合伙企业（有限合伙）、合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙）。

公告编号：2025-021

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命董事不存在其他影响任职资格的事项。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《中电科安科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中电科安科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 7 月 25 日

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