公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-022

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄表决文件

本次会议采取现场投票与邮寄表决文件的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837840 中电科安 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更注册地址及修订<公

1 √

司章程>的议案》

累积投票议案：选举董事

2 非独立董事选举 应选人数 1 人

2 非独立董事 √

议案 1：《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。

议案内容：根据公司运营实际需要，公司拟变更注册地址并就此内容修订《公司章程》。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

议案 2：《关于补选公司董事的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟补选公司董事，提名顾斌先生任职公司第三届非独立董事，该董事候选人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在其他影响任职资格的事项。任期自股东会会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-022

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定……
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