公告日期：2026-04-27

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄表决文件

本次会议采取现场投票与邮寄表决文件的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837840 中电科安 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告》 √

4 《公司 2025 年财务决算报告》 √

5 《公司 2026 年财务预算报告》 √

6 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合

7 √

伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

8 《公司 2026 年度贷款计划》 √

9 《募集资金存放与使用情况的专项报告》 √

10 《关于补选公司董事的议案》 √

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容简介：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2025年度董事会工作情况。

2、《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容简介：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司2025 年度监事会工作情况。

3、《公司 2025 年年度报告》

议案内容简介：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。2025 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2025 年度的经营情况。

4、《公司 2025 年财务决算报告》

议案内容简介：据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2……
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