公告日期：2016-07-11

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉同力智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第三次董事会于2016年6月7日上午9:00时在公司会议室召开，会议通知已经于2016年5月27日以电话或邮件方式发出通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长贺力先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》议案内容：为反映公司2015年度总经理工作情况，公司编制了2015年度总经理工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2015年度工作情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司2015年年度股东大会一并审议。

（二）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》议案内容：为反映公司董事会2015年度工作情况，公司编制了2015年度董事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交公司2015年年度股东大会一并审议。

（三）审议通过《关于公司2015年度财务报表审计报告书的议案》议案内容：为反映公司2015年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定公司编制了2015年财务报告，该报告经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司截至2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交公司2015年年度股东大会一并审议。

（四）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2015年度财务决算报告，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交公司2015年年度股东大会一并审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

议案内容：公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，审核认为公司在所有重大方面符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》和相关资料的规定，如实反映了公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况。

回避表决情况：本议案涉及关联董事贺力、阮淑珍、吴炜锋回避表决。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

本议案将提交公司2015年年度股东大会一并审议。

（六）审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2016年度日常性关联交易情况如下：

预计交易金额（人

关联交易类型 关联关系 关联交易性质 民币：元）

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