公告日期：2017-04-17

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月17日

2.会议召开地点：武汉同力智能系统股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：贺力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名认定杨靖等共16名员工为公司核心员工的

议案》

1.议案内容

提名认定杨靖、董明、卫民、刘新杰、卫伟、李宇航、艾兆军、江菲、童杰、余凯、刘豫、奥建兴、王春燕、郑博、付鹤、陈婷共16 名员工为公司核心员工，已向全体员工公示和征求意见，监事会发表已明确意见。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于武汉同力智能系统股份有限公司2017年第一次

股票发行方案的议案》

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年第一次股票发行方案》(公

告编号:2017-004)。

2.议案表决结果：

（1）发行对象：同意股数3,825,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数（非关联持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

决权股份总数的0.00%。

（2）发行价格：同意股数3,825,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数（非关联持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

决权股份总数的0.00%。

（3）定价方法：同意股数3,825,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数（非关联持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

决权股份总数的0.00%。

（4）发行数量：同意股数3,825,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数（非关联持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

决权股份总数的0.00%。

（5）募集资金用途：同意股数3,825,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数（非关联持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

有表决权股份总数的0.00%。

（6）发行前滚存未分配利润的分配：同意股数3,750,000股，占本

次股东大会有表决权股份总数（非关联持股）的98.04%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 75,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.96%。

3.回避表决情况

本事项的内容涉及回避制度，股东贺力、刘军、杨靖、撒继铭、周虎、董明、黄煊回避表决。

(三)审议通过《关于签署武汉同力智能系统股份有限公司股份认购协议的议案》

1.议案内容

公司与《关于武汉同力智能系统股份有限公司2017年第一次股

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