公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-012

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨靖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露细则》等有关规定，公司制定了《2019 年半年度报告》。

公告编号：2019-012

监事会审议并发表审核意见如下:

（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定；

（2）公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的 情况,公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管 理和财务状况；

（3）在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3 的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为

-6,516,494.37 元，公司实收股本 15,465,000.00 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定报股 东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行了

公告编号：2019-012

修订。变更后，公司根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准

则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企

业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企

业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017

年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》

（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）相关规定执行以上 会计政策。

具体内容见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019- 017）。

2.议案表决……
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