公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-018

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券
武汉同力智能系统股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室：武汉市洪山区珞狮路 122 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3 的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为
-6,516,494.37 元，公司实收股本 15,465,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定报股东大会审议。
（二）审议《关于申请银行贷款暨资产抵押的的议案》

公司为补充公司流动资金，拟向银行申请贷款共计 500 万元人民币。公司将
东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城 A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 3
层 1 室（东国用（2011）第 060113009-1 号）、东西湖区国营慈惠农场渔门径大
队武汉中小企业城 A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 4 层 1 室（东国用（2011）第
060113009-2 号）房产进行抵押，为该笔贷款提供担保。
（三）审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》

因生产经营需要，公司向银行申请 500 万元流动资金贷款，期限为一年。公司以公司所有的位于“武汉市东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城
A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 3 层 1 室、4 层 1 室”两套厂房作为标的物进行抵押
担保，同时关联方贺力、辛容、贺宁为该笔短期银行贷款提供个人连带责任保证

公告编号：2019-018

担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 8:00-9:00

（三）登记地点：武汉同力智能系统股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会联系人：刘新杰；地址：武汉市洪山区珞狮路 205 号；
邮编：430070；联系电话：027-87874226 ；传真：027-87663469。
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
（一）《武汉同力智能系统股份有限公司第二届董事会第四会议决议》
（二）《武汉同力智能系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

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