公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-015

证券代码：837844 证券简称：汇流科技 主办券商：申万宏源
北京汇流百川科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：汇流科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：晏志军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，根据公司经营发展需要，拟注销汇流科技全资子公司霍尔果斯汇流百川信息科技有限公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-015

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年7月12日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第二届董事会第四次会议决议》

北京汇流百川科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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