公告日期：2025-04-18

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无锡天驰新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱军先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度经营决策工作的开展情况，总结 2024 年度公司取
得的成绩以及对公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度日常经营工作的实施开展情况，总结 2024 年度公司经
理管理层在执行股东大会、董事会决策和日常经营过程中取得的成绩以及对公司2025 年日常经营工作的开展和改进作出展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况，编制形成了书面年度报告，并将主要
内容进行摘要，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)予以披露，具体内容详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算执行情况进行总
结，形成 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划作出预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01202 号《审
计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-426182.58 元，资本公
积金为 669832.07 元。鉴于公司目前业务及财务状况，为满足公司各项业务顺利开展，决定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请贷款的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向金融机构贷款余额为 ……
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