公告日期：2025-04-18

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837845 天驰新材 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

.北京中银律师事务所指派的见证律师
（七）会议地点

公司会议室（即江苏省无锡市惠山区钱桥江海西路 1018 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度经营决策工作的开展情况，总结 2024 年度公司取
得的成绩以及对公司未来发展的展望。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年度相关工作的开展情况，总结 2024 年度公司取得的
成绩以及对公司未来发展的展望。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2024 年度的实际经营情况，编制形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)予以披露。具体内容详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算执行情况进行总
结，形成 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划作出预算方案。（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01202 号《审
计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-426182.58 元，资本公
积金为 669832.07 元。鉴于公司目前业务及财务状况，为满足公司各项业务顺利开展，决定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请贷款的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向金融机构贷款余额为 14410810.07 元。为
满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》规定，2025 年度公司拟向金融机构申请累计额度不超过 1500 万元（包括借新还旧）的贷款。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资及相关担保等事宜。授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会结束之日止。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具
体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-……
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