公告日期：2020-04-17

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10 时。会议半
天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837846 安盟网络 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所 律师。
（七） 会议地点

厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司总体工作情况予以汇报。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《公司 2019 年度报告全文及摘要》议案

依据公司 2019 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2019年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详
见 公 司 2020 年 4 月 17 日在全国 中小企 业股份转 让系 统
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（编号 2020-008）、《2019 年年度报告摘要》（编号 2020-009）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

对公司 2019 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据经营发展计划，对 2020 年度预计的财务收支进行预算。（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

（1）续聘 2020 年度审计机构的原因；（2）续聘 2020 年度审计
机构的情况。
（八）审议《关于拟修订《公司章程》》议案

根据最新规定，修订公司章程。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为议案(八)；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复
公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 05 月 14 日上午 9 时至 10 时。

（三） 登记地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：黄志贤，传真：0592-5956500，邮箱：

DM@anmeng.net
（二） 会议费用：费用自理。
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。