公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-012

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，以书面通知方

式发出。

2、会议召开时间：2017年8月21日上午9点准时召开。

3、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公

司会议室

4、会议召开方式：现场会议方式召开

5、会议召集人：董事会秘书：黄志贤

6、会议主持人：董事长：庄沧涛

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

公告编号：2017-012

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案

1、议案内容

依据公司2017年半年度工作情况及经营状况，公司组织编写了

《2017年半年度报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了

公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司2017年8

月22日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）

发布的《2017年半年度报告》（编号2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，各董事无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

无须提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）经董事签字的《厦门安盟网络股份有限公司第一届董事会第八 公告编号：2017-012

次会议会议记录》；

（三）厦门安盟网络股份有限公司《2017年半年度报告》；

特此公告。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2017年8月22日

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