公告日期：2017-04-17

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，以书面通知方

式发出。

2、会议召开时间：2017年4月17日上午9点

3、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公

司会议室

4、会议召开方式：现场会议方式召开

5、会议召集人：董事会秘书：黄志贤

6、会议主持人：董事长：庄沧涛

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）本次会议审议并一致通过《公司2016年度总经理工作报告》

的议案

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司总体工作情况予以汇报。

1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、是否须提交股东大会审议：否。

（二）本次会议审议并一致通过《公司2016年度董事会工作报告》

的议案

2、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

3、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4、是否须提交股东大会审议：是。

（三）本次会议审议并一致通过《公司2016年度报告全文及摘要》

的议案

1、议案内容：依据公司2016年度工作情况及经营状况，公司

组织编写了《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。报告

包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（编号2017-002）、《2016年年度报告摘要》（编号2017-003）。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、是否须提交股东大会审议：是。

（四）本次会议审议并一致通过《公司2016年度财务决算报告》的

议案

1、议案内容：对公司2016年财务报表相关事项以及相关内部

控制发表的审计意见。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、是否须提交股东大会审议：是。

（五）本次会议审议并一致通过《公司2017年度财务预算报告》的

议案

1、议案内容：根据经营发展计划，对2017年度预计的财务收

支进行预算。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、是否须提交股东大会审议：是。

（六）本次会议审议并一致通过《公司2016年度利润分配预案》的

议案

1、议案内容：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、是否须提交股东大会审议：是。

（七）本次会议审议并一致通过《年度报告重大差错责任追究制度》

的议案

1、议案内容：详见公司2017年4月17日在全国中小企业股份

转让系统（http://www.neeq.com.cn）发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（编号2017-007）。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

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