公告日期：2019-04-23

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日14时00分；

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室；

3.会议召开方式：现场会议方式召开；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年04月12日以书面通

知形式发出；

5.会议主持人：董事长、庄沧涛；

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司总体工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

依据公司2018年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司2019年04月23日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（编号2019-005）、《2018年年度报告摘要》（编号2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司2018年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据经营发展计划，对2019年度预计的财务收支进行预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部发布的新的通知规定，公司执行新的会计政策。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

（1）续聘2019年度审计机构的原因；

（2）续聘2019年度审计机构的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股……
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