公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-018

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》及《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837851 至诚复材 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师。
（七）会议地点

四川省成都市成华区建材路 12 号至诚商务楼 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
（二）审议《2024 年财务报表及审计报告》的议案

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 24 日出具的《成
都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年度审计报告》中审亚太审字（2025）003067 号。
（三）审议《2024 年财务决算及 2025 年财务预算》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算及 2025 年财务
预算予以汇报。
（四）审议《2024 年年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会将 2024 年年度董事会工作报告予以汇报。
（五）审议《2024 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会将 2024年年度监事会工作报告予以汇报。

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（六）审议《2024 年年度利润分配》的议案

2024 年度公司拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2024 年度开展专项行动中的自查及自我
规范情况进行专项披露。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相……
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