公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-024

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：何勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事何瑞雪因另有工作安排缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<监事会议事规则>》的议案
1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，监事会

公告编号：2025-024

决定根据《公司法》《公司章程》等规定对《监事会议事规则》的相关条款作出
相应修订。修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
成都至诚华天复合材料股份有限公司
监事会

2025 年 6 月 10 日

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