公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-023

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：周宗文先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>及议事规则》的议案
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，董事会

公告编号：2025-023

决定根据《公司法》等规定对《公司章程》及股东会、董事会议事规则的相关条
款作出相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）、《股东会制度》（公告编号：2025-026）、《董事会制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司拟为全资子公司融资提供反担保》的议案
1.议案内容：

丰硕公司为至诚长远在兴隆银行的借款提供连带责任保证担保，并要求公司提供反担保。公司为了至诚长远能更便利地获得银行借款，同意提供反担保。具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告（为全资子公司融资提供反担保）》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-023

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
成都至诚华天复合材料股份有限公司
董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。