公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-039

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

控股子公司拟新增投资项目暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，公司控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“威远盛祥”）拟投资改建“年产 8 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝智能制造及数字化技术改造项目”（以下简称“技改项目”），总投资概算约 30000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。”

本次投资项目为公司日常经营活动，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。本技改项目涉及租赁的土地、厂房及附属设施为公
司关联方所有，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《控股子公司租赁资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。
（四）审议和表决情况

公告编号：2025-039

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于子公司威远盛祥拟投资技改项目》的议案，表决情况：同意票 5 票，反对票 0票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易但不涉及关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需政府相关职能部门审批通过。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，公司控股子公司威远盛祥拟投资改建“年产 8 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝智能制造及数字化技术改造项目”，项目总投资概算约 30000 万元，包括租赁土地、厂房及附属设施，建设配套生产设备等。项目建设地点拟定于四川省威远县凤凰大道 666 号。
（二） 出资方式

本次投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为企业自有资金及其他渠道筹集。
三、投资协议的主要内容

公司拟投资改建“年产 8 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝智能制造及数字化技
术改造项目”，项目总投资概算约 30000 万元，包括租赁土地、厂房及附属设施，建设配套生产设备等。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2025-039

（一）本次投资的目的

本次投资是公司业务发展需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期发展。
（二）本次投资存在的风险

本次投资是基于公司整体发展战略做出的慎重决策，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力，公司将不断加强内部控制、风险防范机制，以防可能遇到的市场风险、经营风险和管理风险。
（三）本次投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》……
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