公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-040

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

控股子公司租赁资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

公司控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“威远盛祥”）拟投资改建“年产 8 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝智能制造及数字化技术改造项目”（以下简称“技改项目”）中，威远盛祥拟使用的厂房、土地及附属设施为公司股东威远东虹贸易有限公司（以下简称“东虹贸易”）所有，威远盛祥拟向东虹贸易租赁使用，租赁费用为 24.1 万元/月，具体内容以最终签署的协议为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。”

本次交易系公司日常经营活动，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于子公司威远盛祥拟租赁东虹贸易的资产》的议案，表决情况：同意票 5 票，反

公告编号：2025-040

对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易但不涉及关联董事，无需回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：威远东虹贸易有限公司

住所：四川省内江市威远县严陵镇建业大道 333 号 20 幢

注册地址：四川省内江市威远县严陵镇建业大道 333 号 20 幢

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：玻璃纤维及制品销售；机械设备销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：宋学初

控股股东：宋学初

实际控制人：宋学初

关联关系：宋学初持有公司 2,627,094 股，占比 2.4442%；威远东虹贸易有
限公司持有公司 2,083,333 股，占比 1.9383%。

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：技改项目所在地的厂房、土地及附属设施
2、交易标的类别：√固定资产 □无形资产 □股权类资产 √其他相关生产设施设备
3、交易标的所在地：技改项目所在地

公告编号：2025-040

4、交易标的其他情况

本技改项目所在地的厂房、土地及附属设施为公司股东东虹贸易所有，威远盛祥拟租赁使用。
（二）交易标的资产权属情况

本技改项目所在地的厂房、土地及附属设施为公司股东东虹贸易所有， 产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。不涉及仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、定价情况
（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的遵循市场交易的基本原则进行交易，无需审计评估。
（二）定价依据

本次交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行。
（三）交易定价的公允性

本次交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。