公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-043

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：周宗文先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2025-043

台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

结合2025年度业务及生产发展战略调整，公司拟增加预计2025年关联交易。具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周宗文、黄旭、李钢宁回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2025 年第六次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第六次临时股东会，具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-043

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
成都至诚华天复合材料股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。