公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-046

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开的第四届董事会第十三次会议审议了《新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。同日，公司召开了第四届监事会
第七次会议审议通过了《新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案。2025 年 9 月 10
日，公司将召开 2025 年第六次临时股东会会议审议《新增预计 2025 年日常性关联交
易》的议案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-047）。
因公司经营和业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

调整后预计
关联交易 主要交 原预计金 累计已发 新增预计 调整后预 上年实际发 金额与上年
类别 易内容 额 生金额 发生金额 计发生金 生金额 实际发生金
额 额差异较大
的原因

1.子公司亚洲
复材因生产发展
购买原材 战略调整，向关
料、燃料 向关联 13,190,000. 11,556,317. 14,500,000. 27,690,000. 联方采购原材料
和动力、 方购买 11,052,730.69 需求增加。2.子
商品 00 73 00 00 公司威远盛祥投
接受劳务 资技改项目，需
向关联方采购原
材料等。

公告编……
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