公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-014

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：何勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告及摘要予以汇报。

公告编号：2026-014

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年财务报表及审计报告》的议案
1. 议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 24 日出具的《成
都至诚华天复合材料股份有限公司 2025 年度审计报告》中审亚太审字（2026）003922 号。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算及 2026 年财务预算》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算及 2026 年财务
预算予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-014

（四）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会将 2025年年度董事会工作报告予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度利润分配》的议案
1. 议案内容：

2025 年度公司拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预
计 2026 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平……
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