公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-018

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于补充确认超出预计的 2025 年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度超出预计范围、金额的日常性关联交易进行补充审议。具体情况如下表：

2025 年度超 占上一年度
关联方 关联交易内容 出预计金额 经审计净资
（人民币元） 产的比例

四川亚复中新国际贸易有限 向关联方销售货物、提 9,387,067.55 2.80%
公司 供劳务

合计 - 9,387,067.55 -

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了
《补充确认超出预计的 2025 年日常性关联交易》的议案。回避表决情况：本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，不需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第十次会议审议通过了《补充
确认超出预计的 2025 年日常性关联交易》的议案。回避表决情况：本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事，不需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-018

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川亚复中新国际贸易有限公司

住所：四川省内江市威远县严陵镇外北路 184 号 410 室

注册地址：四川省内江市威远县严陵镇外北路 184 号 410 室

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：一般项目：货物进出口；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；玻璃纤维及制品销售；机械电气设备销售；消防器材销售；卫生洁具销售；电子产品销售；电动自行车销售；农副产品销售；鞋帽批发；五金产品批发；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘锦帆

控股股东：威远县聚合贸易有限公司

实际控制人：王仙德

关联关系：公司股东刘锦帆参股并担任法定代表人、董事的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

公告编号：2026-018

四、交易协议的主要内容

在以上关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益。（三）本次……
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