公告日期：2026-04-24

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议，会议地点为四川省成都市成华区建材路 12 号至诚商务楼 8 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837851 至诚复材 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（成都）事务所的律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年年度报告及摘要》的议案 √

2 审议《2025 年财务报表及审计报告》的议案 √

3 审议《2025 年财务决算及 2026 年财务预算》的议案 √

4 审议《2025 年年度董事会工作报告》的议案 √

5 审议《2025 年年度监事会工作报告》的议案 √

6 审议《2025 年年度利润分配》的议案 √

7 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案 √

审议《补充确认超出预计的 2025 年日常性关联交易》

8 的议案 √

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

（二）审议《2025 年财务报表及审计报告》的议案

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 24 日出具的《成
都至诚华天复合材料股份有限公司 2025 年度审计报告》中审亚太审字(2026)003922 号。

（三）审议《2025 年财务决算及 2026 年财务预算》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算及 2026 年财务
预算予以汇报。

（四）审议《2025 年年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会将 2025 年年度董事会工作报告予以汇报。

（五）审议《2025 年年……
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