公告日期：2025-05-23

证券代码：837852 证券简称：邦客乐 主办券商：首创证券
邦客乐科技（北京）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,243,684 股，占公司有表决权股份总数的 80.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2024 年度工作情况做出汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,243,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告 》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,243,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度经营情况，公司编制 2024 年度财务决算报告提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,243,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据2024年公司经营管理情况，公司编制2025年度财务预算报告提请审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,243,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于预计 2025 年度日常性关联交易，具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,931,309 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶少甘。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定……
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