公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-007

证券代码：837852 证券简称：邦客乐 主办券商：首创证券
邦客乐科技（北京）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司惠州办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,243,684 股，占公司有表决权股份总数的 80.8123%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更 2025 年度财务审计机构，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,243,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,243,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2026-007

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名叶少甘、练燕琴、谌洪芳、马志峰、黄凯组成公司第四届董事候选人。上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。以上董事候选人均为连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,243,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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