公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-023

证券代码：837853 证券简称：新大股份 主办券商：民族证券

武汉新大地环保材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-023

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

由于公司业务开展需要，需增加公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《公司章程》

中关于经营范围的章节，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉新大地环保材料股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-022)。三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托

公告编号：2019-023

书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 23 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系电话：027-83305567 2、传真: 027-83305570 3、

电子邮箱：52439155@qq.com4、联系人：徐敬雯 5、联系地址：武汉市

阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F10 幢/单元 1-3 层 1 号

（二）会议费用：参会人员费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉新大地环保材料股……
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