公告日期：2019-04-19

证券代码：837853 证券简称：新大股份 主办券商：方正证券

武汉新大地环保材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长常建军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司2018年度董事

会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长常建军先生代表董事会汇报公司董事会2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司2018年度监事

会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席江宁先生代表监事会汇报2018年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司2018年度财务

决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司2018年度利润

分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉新大地环保材料股份有限公司审计报告》（中喜审字〔2019〕第0305号）,并结合公司经营情况和实际发展需要，拟对公司2018年度利润进行分配。截至2018年12月31日，公司财务报表未分配利润为4,981,136.58元。公司拟以现有总股本9,000,000股为基数，向全体股东每10股派发0.6元现金股利（含税），共向全体股东分配现金股利540,000.00元（含税），本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，各股东按照股权比例分配。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司2019年度经营

计划>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟订《2019年度经营计划》。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司2019年度财务

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