公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-024

证券代码：837853 证券简称：新大股份 主办券商：民族证券
武汉新大地环保材料股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常建军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司业务开展需要，需增加公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于经营范

公告编号：2019-024

围的章节，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉新大地环保材料股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-022)。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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