公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-022

证券代码：837854 证券简称：塔罗亚 主办券商：民族证券

江西塔罗亚科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈琼女士

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

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台（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年半年度报告》，经公司核查，对部分内容进行更正。

更正内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2019-025）、《2019 年半年度报告》（更正后）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2019 年 8 月 1 日，关联方江西唯洋节能科技有限公司从公司拆出资金

800,000 元，上述款项已归还。

（2）2019 年 9 月 3 日，关联方陈天雄从公司拆出资金 300,000 元，上述款

项尚未归还。

（3）2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 9 日，关联方甘小芳从公司拆出资金

共计 1,030,205 元，上述款项尚未归还。

（4）2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 9 日，公司控股股东、实际控制人陈

琼从公司拆出资金共计 460,000 元，上述款项尚未归还。

具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易暨资金占用公告（补发）》（公告编号：2019-024）。

2.回避表决情况

针对事项1，因江西唯洋节能科技有限公司系陈琼之近亲属与公司董事、董事会秘书、财务总监段宝珍之近亲属共同控制的公司，故董事陈琼、陈天伟（陈琼之弟弟）、柳明学（陈琼之配偶）与段宝珍需回避表决。

针对事项2，因陈天雄系陈琼之弟弟，故董事陈琼、陈天伟（陈琼之弟弟）、

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柳明学（陈琼之配偶）需回避表决。

针对事项3，因甘小芳系陈琼之弟媳，故董事陈琼、陈天伟（陈琼之弟弟）、柳明学（陈琼之配偶）需回避表决。

针对事项4，董事陈琼、陈天伟（陈琼之弟弟）、柳明学（陈琼之配偶）需回避表决。

上述关联交易事项回避表决后非关联董事均不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认资金占用的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月 1 日至 9 月 9 日，公司控股股东、实际控制人陈琼直接及通过

关联方甘小芳间接占用公司资……
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