公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：837854 证券简称：塔罗亚 主办券商：方正承销保荐
江西塔罗亚科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：江西省萍乡市莲花县工业园Ａ区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈琼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,373,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-001

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2018 年的财务审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 10,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，2020 年度预计由关联方陈琼、陈天伟、陈灵琴、柳明学和莲花县联合创业投资合伙企业（有限合伙）为公司银行授信业务无偿提供抵押、信用、质押等方式的担保（或反担保），每笔授信业务可能由前述关联方中的全部或部分人员进行担保，担保金额累计不超过 1300 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因出席会议的股东均为关联方，故无需回避表决。三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2020-001

江西塔罗亚科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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